Tipificacion de delitos contra la seguridad social

La seguridad social le llama por una actividad sospechosa

Fraude postalEl Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos es la rama de aplicación de la ley del Servicio Postal de los Estados Unidos, facultada por las leyes y reglamentos federales para investigar y hacer cumplir más de 200 estatutos federales relacionados con los delitos contra el Correo de los Estados Unidos, el Servicio Postal y sus empleados. Los inspectores postales investigan cualquier delito en el que se utilice el correo de EE.UU. para llevar a cabo un plan, ya sea originado en el correo, por teléfono o en Internet. El uso del correo de los Estados Unidos es lo que lo convierte en un asunto de fraude postal.

Fraude en los programas de la Administración de la Seguridad Social (Jubilación, Supervivientes y/o Incapacidad) y uso indebido del beneficiario representativoDenuncie el fraude, el despilfarro o el abuso de los programas de la Administración de la Seguridad Social, como la Jubilación, los Supervivientes, la Incapacidad y la Seguridad de Ingreso Suplementario, a través de Internet.

Informe de la oig ssa gov

Este informe expone una serie de estrategias y medidas que los países pueden adoptar para hacer frente a los intermediarios profesionales que permiten la evasión fiscal y otros delitos financieros en nombre de sus clientes delincuentes. El informe subraya el papel perjudicial que desempeñan estos intermediarios y la importancia de una acción nacional e internacional concertada para reprimir a los facilitadores de la delincuencia, e incluye las estrategias recomendadas para disuadir, desbaratar, investigar y perseguir a los profesionales que hacen posible los delitos fiscales y de cuello blanco.

Los delitos financieros son cada vez más sofisticados, y los delincuentes acumulan importantes sumas mediante delitos como el tráfico de drogas, el fraude, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal. Diferentes organismos gubernamentales pueden participar en la detección, investigación y persecución de estos delitos y en la recuperación de los productos del delito, o pueden tener información esencial para estas actividades. Este informe describe la situación actual en 51 países en cuanto a la legislación y la práctica de la cooperación nacional entre organismos para luchar contra los delitos fiscales y otros delitos financieros, incluida, por primera vez, la cooperación con las autoridades responsables de la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción. Identifica las prácticas exitosas basadas en las experiencias de los países en materia de cooperación interinstitucional en la práctica y formula recomendaciones sobre cómo mejorar la cooperación.

Infracciones de la seguridad social

§ 404.1506.  Cuándo no tendremos en cuenta su impedimento. (a) Exclusión permanente del impedimento relacionado con el delito. Para determinar si está incapacitado, no tendremos en cuenta ninguna deficiencia física o mental, ni ningún aumento de la gravedad (agravamiento) de una deficiencia preexistente, que surja en relación con su comisión de un delito grave después del 19 de octubre de 1980, si posteriormente es condenado por este delito. Su condena posterior invalidará cualquier determinación anterior que establezca la incapacidad si dicha determinación se basó en cualquier impedimento, o agravamiento, que debamos excluir en virtud de esta norma.

(b) Uso limitado del impedimento surgido en prisión. Para determinar si está incapacitado a efectos del pago de prestaciones, no tendremos en cuenta ninguna deficiencia física o mental, ni ningún aumento de la gravedad (agravamiento) de una deficiencia preexistente, que surja en relación con su reclusión en una cárcel, prisión u otra institución penal o correccional por condena de un delito grave cometido después del 19 de octubre de 1980. La exclusión del impedimento, o el agravamiento, se aplica para determinar la incapacidad para las prestaciones pagaderas por cualquier mes durante el cual esté confinado. Esta norma no impide que se establezca un período de incapacidad basado en el impedimento o la agravación. Puede tener derecho a las prestaciones al salir de la cárcel siempre que lo solicite y esté incapacitado en ese momento.

Códigos de delitos penales

El robo de identidad se produce cuando alguien utiliza la información de identificación personal de otra persona, como el nombre, el número de la Seguridad Social o el número de la tarjeta de crédito u otra información financiera, sin permiso, para cometer un fraude u otros delitos.

Tras la condena por cualquiera de los delitos contemplados en este artículo, además de cualquier otra pena, la persona declarada culpable deberá ser condenada por el tribunal a indemnizar por las pérdidas económicas causadas por la violación penal de este artículo a cualquier persona de la que se haya apropiado la información de identificación. La pérdida financiera puede incluir cualquier coste en el que haya incurrido la víctima para corregir su historial crediticio o su calificación crediticia o cualquier coste en el que haya incurrido en relación con cualquier procedimiento civil o administrativo para satisfacer cualquier deuda, gravamen u otras obligaciones resultantes del robo de los documentos de identidad o de la información de identificación de la víctima, incluidos los salarios perdidos y los honorarios de los abogados. El tribunal puede ordenar la restitución de las pérdidas financieras a cualquier otra persona o entidad que sufra una pérdida por la violación. Además, a las personas condenadas por la violación de este artículo se les impondrá una cantidad de 25 dólares por día y gastos médicos por el tiempo que hayan pasado en cárceles del condado o municipales o en un centro penitenciario estatal.

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