Que es una due diligence

Listas de comprobación para la diligencia debida

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La diligencia debida se define como una investigación de una inversión potencial (como una acción) o un producto para confirmar todos los hechos. Estos hechos pueden incluir elementos como la revisión de todos los registros financieros, el rendimiento de la empresa en el pasado, además de cualquier otra cosa que se considere material. Para los inversores particulares, la diligencia debida en una posible inversión en acciones es voluntaria, pero se recomienda.

En este artículo se analizan diez pasos que debe seguir en su primera revisión de una nueva acción. La realización de esta diligencia debida le permitirá obtener información esencial e investigar una posible nueva inversión.

Los pasos están organizados de forma que, con cada nueva información, se construya sobre lo que se ha aprendido previamente. Al final, siguiendo estos pasos, obtendrá una visión equilibrada de los pros y los contras de su idea de inversión. Esto le permitirá tomar una decisión de inversión racional.

Operación de capital privado…

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La diligencia debida es una investigación, auditoría o revisión realizada para confirmar los hechos o detalles de un asunto que se está considerando. En el mundo financiero, la diligencia debida requiere un examen de los registros financieros antes de realizar una transacción propuesta con otra parte.

La diligencia debida se convirtió en una práctica habitual (y en un término común) en Estados Unidos con la aprobación de la Ley de Valores de 1933. Con esa ley, los agentes de valores y los corredores de bolsa pasaron a ser responsables de revelar completamente la información material sobre los instrumentos que vendían. El hecho de no revelar esta información a los posibles inversores hizo que los agentes y corredores de bolsa fueran responsables de un proceso penal.

Diligencia debida: cómo r…

¿Qué es la diligencia debida? ¿Cuándo se debe hacer y cómo se hace la diligencia debida? He aquí el significado de la diligencia debida y las directrices que le ayudarán a decidir qué factores debe investigar antes de comprar un negocio o tomar otras decisiones empresariales costosas.

La definición del diccionario dice que la diligencia debida significa «el cuidado que una persona razonable ejerce para evitar daños a otras personas o a sus bienes». En lenguaje llano, la diligencia debida significa hacer los deberes. Antes de poner los fondos de su empresa a trabajar en algo, debe hacerse un experto. A menudo, la diligencia debida significa la investigación realizada antes de comprar otra empresa, así que empecemos por ahí.

Supongamos que está planeando comprar a uno de sus competidores que se está retirando. El negocio le resulta atractivo porque está perfectamente situado en una zona de la ciudad a la que es difícil que llegue su empresa. Antes de comprar el negocio, usted (a menudo con la ayuda de profesionales) realizará la diligencia debida. El proceso de diligencia debida incluirá la obtención de respuestas a preguntas como las siguientes

Técnica de diligencia debida…

La comprobación de la diligencia debida es necesaria para todas las empresas y organizaciones si participan en fusiones de empresas o adquieren participaciones, propiedades, bienes inmuebles, inversiones, inversores o transacciones de seguros en otras empresas, o si trabajan con socios comerciales, especialmente en un contexto internacional.

La diligencia debida ayuda a las empresas a proteger sus intereses, por ejemplo en el contexto de las actividades de fusiones y adquisiciones, para salvaguardar la cadena de valor o cumplir con las sanciones y con la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales, el soborno y la corrupción. La diligencia debida y la supervisión continua del mercado ayudan a las empresas de cuatro maneras:

Debido a la complejidad de los requisitos, es aconsejable recurrir a personal capacitado (empleados internos) o a asesores externos (consultores fiscales, auditores, abogados, expertos técnicos, consultores de gestión) para realizar una comprobación de diligencia debida. También existen listas de comprobación de la diligencia debida que proporcionan una buena visión general (inicial) del tema. Sin embargo, no siempre cubren las circunstancias específicas. Los costes de la diligencia debida pueden ser deducibles fiscalmente. A efectos del impuesto de sociedades, los costes de la diligencia debida pueden ser deducibles si son:Por regla general, cuanto mayor sea el riesgo potencial, mayores serán los recursos que deben invertirse en una comprobación.Un proceso de diligencia debida manual puede resultar rápidamente problemático si una empresa no dispone de suficientes recursos de personal o no puede acceder a información relevante y actualizada. Por lo tanto, las empresas deben hacer uso de la tecnología adecuada para automatizar las comprobaciones, apoyar las investigaciones de diligencia debida y garantizar la supervisión continua de los riesgos.

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