Procedimiento de decomiso autonomo
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Qué es la confiscación de activos
Los arrendadores de Inglaterra y Gales conservan la posibilidad de recuperar las rentas y otras sumas que se les adeudan en virtud de los contratos de arrendamiento comercial, a pesar de que la legislación, las orientaciones y las directrices prácticas emitidas en el Reino Unido restringen algunas de sus opciones. Las opciones de los propietarios de Escocia e Irlanda del Norte son diferentes de las de Inglaterra y Gales y se abordan en guías separadas.
Dependiendo de las circunstancias específicas en las que se encuentren los propietarios, las opciones restantes podrían incluir la recuperación de las sumas adeudadas por los inquilinos de los inmuebles comerciales de los antiguos inquilinos, de los garantes, recuperándolas directamente de los subinquilinos, o a través de procedimientos de recuperación de deudas, entre otros ejemplos.
El 19 de junio de 2020, el gobierno publicó un código de prácticas para los propietarios y arrendatarios de inmuebles comerciales en todo el Reino Unido. El código es voluntario, pero ha sido respaldado por una serie de organizaciones, entre ellas la RICS. El principio fundamental del código es la “transparencia y la colaboración”, y el objetivo del Gobierno es animar a los propietarios e inquilinos a actuar de forma “razonable y responsable”.
Directrices para el decomiso de activos federales
16 Ha habido muy pocos procesamientos en virtud del estatuto. Además, hasta noviembre de 2019, se habían dictado menos de cinco órdenes de decomiso en virtud de la ley. En el caso de Asset Recovery Agency v Charity Wangui Gethi ACEC misc appln no 16 of 2016, sentencia 20 de noviembre de 2018, se denegó la orden de decomiso. Se concedió una orden de decomiso en el caso The Assets Recovery Agency v Quorandum Limited and Two Others misc appln no 4 of 2017, sentencia 21 de septiembre de 2018.
17 Los tribunales de Kenia respaldaron esta posición en Kenya Anti-Corruption Commission v LZ Engineering Construction Ltd and Five Others civil misc appln no 599 of 2004 [2004] eKLR (10 de diciembre de 2004). Aunque hablando en referencia a la ANECA, P Kariuki J declaró (en el punto 8) que, cuando se trata de una legislación nueva y no probada para desarrollar la jurisprudencia, “la colaboración y el intercambio de ideas sobre las lecciones aprendidas de las experiencias de otros en la aplicación de una legislación similar en otras jurisdicciones” era vital.
32 Por ejemplo, la ley inglesa Proceeds of Crime Act 2002, sección 287, establece que el secretario de Estado debe fijar un límite inferior para la cantidad recuperable. La Orden de 2003 de la Ley de Productos del Delito de 2002 (Umbral financiero para la recuperación civil), SI 2003/175, ha fijado el límite actual en 10.000 libras esterlinas.
Procedimiento de decomiso penal
(1) Ámbito de aplicación. Esta regla regula una acción de confiscación in rem derivada de una ley federal. En la medida en que esta regla no aborde una cuestión, también se aplican las Reglas Suplementarias C y E y las Reglas Federales de Procedimiento Civil.
(ii) el tribunal -al encontrar una causa probable- debe emitir una orden de arresto de la propiedad si ésta no está en posesión, custodia o control del gobierno y no está sujeta a una orden de restricción judicial; y
(i) La orden y cualquier proceso complementario deben ser entregados a una persona u organización autorizada para ejecutarla, que puede ser (A) un alguacil o cualquier otro funcionario o empleado de los Estados Unidos; (B) alguien contratado por los Estados Unidos; o (C) alguien especialmente designado por el tribunal para ese fin.
(i) Cuando se requiere la publicación. Una sentencia de confiscación puede ser presentada sólo si el gobierno ha publicado la notificación de la acción dentro de un tiempo razonable después de la presentación de la demanda o en el momento que el tribunal ordene. Pero no es necesario publicar la notificación si:
(B) sólo una vez si, antes de la presentación de la acción, el aviso de confiscación no judicial de la misma propiedad fue publicado en un sitio oficial de confiscación del gobierno en Internet durante al menos 30 días consecutivos, o en un periódico de circulación general durante tres semanas consecutivas en un distrito donde la publicación está autorizada bajo la Regla G(4)(a)(iv).
Qué es una notificación de incautación de bienes e inicio de un procedimiento administrativo de confiscación
(7) El solicitante debe acreditar que cumple los criterios mínimos de acceso indicados en el Cuadro 1 o demostrar, a satisfacción del Vicerrector de Investigación o de la persona que éste designe, que posee una experiencia de investigación equivalente con resultados suficientes para preparar su candidatura al IDH.
(8) Las cualificaciones pertinentes deben haberse obtenido menos de cinco años antes de la solicitud. En caso de que las cualificaciones no cumplan este requisito, el solicitante deberá presentar una carpeta adicional de pruebas de experiencia investigadora o profesional equivalente y resultados de los últimos cinco años para demostrar, a juicio de la Universidad, que está suficientemente preparado para la candidatura al IDH. Las pruebas adicionales pueden incluir, entre otras, las siguientes: experiencia en el lugar de trabajo, informes verificados, revisiones, presentaciones en conferencias, publicaciones y análisis de datos.
Un título de grado más un máster con una media mínima de créditos (65% o GPA de 3,0 sobre 4,0 o equivalente), o un título de grado de cuatro años con honores (con un mínimo del 65%). Una licenciatura de tres años (sin honores), pero con un promedio de distinción (75%), también puede ser un requisito de entrada adecuado si en la misma disciplina que la tesis de investigación propuesta. La experiencia profesional y relacionada con la investigación también se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las cualificaciones.