Notaria javier martinez del moral

obligaciones de la ley antilavado por actividades vulnerables

Este artículo examina las posibilidades de hacer una historia intelectual de los procedimientos notariales a través de la práctica cotidiana del notariado en la América española colonial. En efecto, los notarios fueron autores de manuales, así como de algunas de las primeras contribuciones historiográficas sobre los procedimientos judiciales. Debido a la pericia de la que hicieron gala, nos interesan las diferentes formas en que pretendían establecer normas de procedimiento en la redacción de las escrituras públicas. Adoptamos una perspectiva hispanoamericana para aglutinar los múltiples estudios locales que existen sobre la historia del notariado, poniendo de manifiesto la necesidad de sentar las bases de un estudio comparativo a nivel continental. Aun así, este artículo exploratorio se ocupa principalmente del caso de Chile.

6Las posibilidades de existencia de una «instancia ante escribano» (o «instancia notarial») propuestas en este artículo se inscriben en el campo de una historia del procedimiento14, por cuanto los escribanos ejercen funciones ligadas a los procesos. En primer lugar, como secretarios de tribunal, como encargados de levantar los interrogatorios. En segundo término, son redactores de procuraciones, declaraciones, exclamaciones y notificaciones, documentos todos que influyen en el desarrollo del procedimiento judicial.

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Francisco Franco Bahamonde (español:  [fɾanˈθisko ˈfɾaŋko βa.aˈmonde]; 4 de diciembre de 1892 – 20 de noviembre de 1975) fue un general español que lideró las fuerzas nacionalistas en el derrocamiento de la Segunda República Española durante la Guerra Civil Española y, a partir de entonces, gobernó España desde 1939 hasta 1975 como dictador, asumiendo el título de Caudillo. Este periodo de la historia española, desde la victoria nacionalista hasta la muerte de Franco, se conoce comúnmente como la España franquista o la dictadura franquista.

Durante la guerra, dirigió el ejército colonial español en África. Más tarde, tras la muerte de gran parte de los dirigentes rebeldes, se convirtió en el único líder de su facción, nombrado Generalísimo y Jefe de Estado en 1936. Consolidó todos los partidos nacionalistas en la FET y de las JONS (creando un estado de partido único). Tres años más tarde los nacionalistas declararon la victoria, lo que extendió la dictadura de Franco sobre España mediante un periodo de represión de los opositores políticos. El uso de los trabajos forzados, los campos de concentración y las ejecuciones por parte de su dictadura provocaron entre 30.000 y 50.000 muertes[10][11], lo que sumado a las matanzas de la guerra hace que el número de muertos del Terror Blanco se sitúe entre 100.000 y 200.000[12][13] En la España de la posguerra civil, Franco gobernó con más poder que ningún otro dirigente español antes o después. Franco desarrolló un culto a la personalidad en torno a su gobierno fundando el Movimiento Nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial mantuvo la neutralidad española, pero apoyó al Eje -cuyos miembros, Italia y Alemania, le habían apoyado durante la Guerra Civil- de diversas maneras, lo que dañó la reputación internacional del país.

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El Sr. Apáez se especializa en el cumplimiento de normas, con énfasis en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/ CFT). Antes de incorporarse a la firma, fue funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México, donde supervisó la regulación y supervisión del régimen ALD/CFT.

Desde 2008, ha participado en la emisión de las disposiciones generales ALD/CFT para el sector financiero, así como en el diseño de los esquemas para la presentación de los reportes de actividades sospechosas, reportes de operaciones cambiarias, entre otros. Asimismo, ha emitido opiniones técnicas respecto a la aprobación de criterios interpretativos de los instrumentos normativos mencionados.

Con la promulgación de la Ley Federal contra el Lavado de Dinero en 2012, dirigió la elaboración y emisión de su reglamento secundario, así como la emisión de los criterios interpretativos de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, también conocidas como Actividades Vulnerables en la Unidad de Inteligencia Financiera.

Notaria javier martinez del moral 2022

El presente trabajo intenta discurrir sobre una noción de vulnerabilidad que trascienda su vinculación con las situaciones de debilidad individual o colectiva sin excluirlas. Propugna una concepción totalizadora del concepto, recordando que todo ser humano es esencialmente vulnerable. Aborda la inveterada exclusión de los sujetos más vulnerables y su lucha pertinaz en pos de su inserción social. Analiza la tutela que el derecho penal argentino ofrece a esas personas a través del análisis de una sentencia que trata la figura de circunvención de incapaces. Particular atención se dispensa a la figura del notario en cuanto a la valoración a su cargo, respecto del discernimiento de los otorgantes y la función preventiva que cumple el autorizante.

Este trabajo pretende reflexionar sobre el concepto de vulnerabilidad que trasciende su vinculación con la situación de debilidad individual o incluso colectiva, sin excluirla. Aboga por una comprensión holística del concepto, recordando que todo ser humano es esencialmente vulnerable. Aborda la prolongada exclusión de los sujetos más vulnerables y la prolongada lucha en pos de su inclusión social. También se analiza la protección que el derecho penal argentino ofrece a estas personas a través del análisis de una sentencia que presenta la situación de elusión de los incapaces. Se presta especial atención a la posición del notario respecto al valor de su oficio, en cuanto al discernimiento de los licenciatarios y la función preventiva que conlleva esta autorización.

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