Ley de blanqueo de capitales noticias jurídicas

Ley aml de 2021

Law360, Londres: El dinero electrónico y las entidades de pago se beneficiarán de la nueva legislación británica sobre el blanqueo de capitales. Sin embargo, el aumento de los poderes de confiscación del Estado y la posibilidad de un amplio delito de falta de prevención aún en el horizonte deja el futuro regulatorio de la industria de la tecnología financiera incierto.

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Ley contra el blanqueo de capitales de 2020 denunciante

El 1 de enero de 2021, el Congreso promulgó la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2020 (la «Ley»).1 Como parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2021, la Ley crea una amplia gama de nuevas obligaciones contra el blanqueo de capitales («AML») para los bancos y otras instituciones financieras, ciertas estructuras de inversión privadas, e incluso los reguladores federales.

Con más de 85 páginas, la Ley contiene una serie de nuevas disposiciones y cambios significativos. Muchas de las nuevas disposiciones, incluidas las que crean un registro federal de beneficiarios reales, requieren una normativa de aplicación que se promulgará dentro de meses o años. Otras disposiciones, como los nuevos delitos penales y la nueva autoridad de citación sobre los bancos extranjeros con cuentas de corresponsalía en Estados Unidos, entran en vigor inmediatamente.

La CTA crea un registro federal de beneficiarios reales, que exigirá a ciertos tipos de entidades corporativas nacionales e internacionales que presenten a la Red de Aplicación de los Delitos Financieros («FinCEN») información sobre los beneficiarios reales de esas entidades.2 Este tipo de registro de propietarios se ha debatido en el Congreso durante la última década y, en ese tiempo, los reguladores impusieron medidas incrementales para exigir la divulgación de información sobre los beneficiarios reales en sectores o localidades que planteaban amenazas de blanqueo de capitales. El Congreso determinó finalmente que las medidas incrementales no iban lo suficientemente lejos como para abordar el riesgo de que las empresas ficticias anónimas permitieran a los delincuentes y terroristas blanquear su dinero con facilidad. Como resultado, dentro del próximo año, la FinCEN deberá emitir reglamentos que exijan a las empresas declarantes presentar a la FinCEN información sobre cada beneficiario efectivo de (i) una empresa declarante, y (ii) el solicitante a un secretario de estado para la formación o registro de la empresa.

Ley contra el blanqueo de capitales, 2020 pdf

Este artículo discute los aspectos clave de la AMLA e incluye una discusión de las acciones del 30 de junio de 2021 tomadas por FinCEN para acercarse a las Prioridades Nacionales contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. [1]

A lo largo de más de 85 páginas, la AMLA crea una amplia gama de nuevas obligaciones contra el blanqueo de capitales («AML») para los bancos y otras instituciones financieras, ciertas estructuras de inversión privadas, e incluso los reguladores federales. Muchas de las nuevas disposiciones, incluidas las que crean un registro federal de beneficiarios reales, exigen una normativa de aplicación que se promulgará dentro de meses o años. Otras disposiciones, como los nuevos delitos penales y la nueva autoridad de citación sobre los bancos extranjeros con cuentas de corresponsalía en Estados Unidos, entran en vigor inmediatamente.

La CTA crea un registro federal de beneficiarios reales, que exigirá a determinados tipos de entidades corporativas nacionales e internacionales, «empresas declarantes», que presenten a la Red de Aplicación de los Delitos Financieros («FinCEN») información sobre los beneficiarios reales de dichas entidades. La CTA exige además que la FinCEN mantenga un registro federal no público de esta información sobre la propiedad efectiva, aplicando así una versión del «Enfoque de Registro» recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional («GAFI»). Los autores de la Ley de Transparencia Corporativa estiman que cada año se crean unos dos millones de entidades empresariales en Estados Unidos.

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