Fraude de ley ejemplos

¿qué es el fraude?

¿Cuáles son los elementos del fraude de derecho común? Tenga en cuenta que, aunque este artículo describe con precisión la legislación aplicable sobre el tema tratado en el momento de su redacción, la ley sigue evolucionando con el paso del tiempo. Por lo tanto, antes de basarse en este artículo, se debe tener cuidado para verificar que la ley descrita en él no ha cambiado.
101 Ariz. 335, 339, 419 P.2d 514, 518 (1966))); pero véase Zimmerman v. Loose, 162 Colo. 80, 87-88, 425 P.2d 803, 807 (1967) (donde se concluye que «el fraude puede inferirse de pruebas circunstanciales» y que la prueba directa de confianza es innecesaria para prevalecer en una reclamación por fraude de derecho común); pero véase Denbo v. Badger,
en 581, 2001 Tex. LEXIS 61 en *21 (citando RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 531 (1977)). Por ejemplo, si un tercero en la representación alega fraude, su «confianza debe ser especialmente probable y justificable» para que la falsa representación sea procesable. Id.
En consecuencia, «si las representaciones falsas se hacen con el fin de llegar a la tercera persona a la que se repite, y con el propósito de influir en ella», existe una causa de acción por fraude de derecho común. Id.

Fraude postal y electrónico

En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, el fraude es un delito civil. Aunque las definiciones precisas y los requisitos de prueba varían entre las jurisdicciones, los elementos requeridos del fraude como agravio suelen ser la tergiversación u ocultación intencionada de un hecho importante en el que la víctima debe confiar, y de hecho lo hace, en perjuicio de la víctima[3] Se suele decir que probar el fraude en un tribunal es difícil, ya que la intención de defraudar es el elemento clave en cuestión[4] Como tal, probar el fraude conlleva una «mayor carga probatoria que otras demandas civiles». Esta dificultad se ve agravada por el hecho de que algunas jurisdicciones exigen que la víctima pruebe el fraude mediante pruebas claras y convincentes[5].
Los recursos por fraude pueden incluir la rescisión (es decir, la anulación) de un acuerdo o transacción obtenidos fraudulentamente, la recuperación de una indemnización monetaria para compensar el daño causado, daños punitivos para castigar o disuadir la mala conducta, y posiblemente otros[6].
En los casos de un contrato inducido de forma fraudulenta, el fraude puede servir como defensa en una acción civil por incumplimiento de contrato o cumplimiento específico de contrato. Del mismo modo, el fraude puede servir como base para que un tribunal invoque su jurisdicción equitativa.

Ejemplos de fraudes

En los litigios civiles, las alegaciones de fraude pueden basarse en una tergiversación de los hechos que haya sido intencionada o negligente.    Para que una declaración sea una tergiversación intencionada, la persona que la hizo debe haber sabido que la declaración era falsa o haber sido imprudente en cuanto a su veracidad.    El orador también debe haber tenido la intención de que la persona a la que se hizo la declaración se basara en ella.    El oyente debe entonces haber confiado razonablemente en la promesa y haber sido perjudicado por esa confianza.
Una reclamación por fraude basada en una tergiversación negligente difiere en que el hablante de la declaración falsa puede haber creído realmente que era cierta; sin embargo, el hablante carecía de motivos razonables para esa creencia.
Una promesa que no se cumple puede dar lugar a una reclamación por fraude sólo en determinadas circunstancias.    Por ejemplo, en la legislación de California, una promesa falsa sólo es fraudulenta si el prometedor tenía la intención de no cumplir la promesa y también de que el prometido confiara en ella; y, el prometido debe haber confiado razonablemente en la promesa y haber sido perjudicado como resultado de esa confianza razonable.    Cuando la promesa se hizo en el marco de un contrato, la mayoría de los estados prohíben al demandante recuperar tanto el derecho contractual como el derecho de responsabilidad civil.

Phishing

El fraude y los delitos financieros son una forma de hurto/robo que se produce cuando una persona o entidad toma dinero o bienes, o los utiliza de forma ilícita, con la intención de obtener un beneficio de ello. Estos delitos suelen implicar algún tipo de engaño, subterfugio o el abuso de una posición de confianza, lo que los distingue del hurto común o del robo. En la compleja economía actual, el fraude y los delitos financieros pueden adoptar muchas formas. Los recursos que figuran a continuación le presentarán las formas más comunes de delitos financieros, como la falsificación, el fraude con tarjetas de crédito, la malversación y el blanqueo de capitales.
El fraude con tarjetas de débito y crédito también se produce cuando un individuo tiene la intención de obtener fraudulentamente dinero, bienes o servicios utilizando la tarjeta de acceso de un titular que no ha autorizado su uso. Entre los ejemplos más comunes de fraude con tarjetas de crédito o débito se incluyen el uso de la tarjeta de crédito o débito de otra persona sin su consentimiento, el uso de su propia tarjeta de crédito o débito a sabiendas de que ha sido revocada o ha caducado o de que su saldo disponible es inferior al precio de compra, y el uso de una tarjeta de crédito o débito robada o fraudulenta para recibir dinero, bienes o servicios.

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