Diligencias de investigación en fase de instrucción

cuáles son las fases de la investigación penal

A través de los informes de los medios de comunicación o de las populares historias de crímenes en libros, películas y televisión, la gente entra en contacto con el derecho penal por primera vez en la vida cotidiana. Pero esto sólo araña la superficie de una materia muy compleja. Así, se conocen los delitos individuales y los procedimientos de la fiscalía. Sin embargo, muchos aspectos importantes de la práctica, especialmente en el contexto de los procedimientos penales, se tratan raramente. Entre ellos, cómo se desarrolla el proceso penal en sus distintas fases, qué hay que tener en cuenta en cada una de ellas y qué medidas de protección pueden adoptarse para el acusado en el transcurso del proceso.
El conocimiento del desarrollo del proceso penal es esencial para cualquier sospechoso de un delito. «Cada etapa encierra sus propias oportunidades y riesgos para nuestros clientes y requiere un asesoramiento competente», afirma nuestro experto en derecho penal y antiguo fiscal, el Sr. Philipp Busse.
Los aspectos esenciales del proceso penal están regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal alemana (StPO). En ella se abordan todas las cuestiones relacionadas con la investigación, la detención, la acusación y la condena de los presuntos delincuentes. Estos pasos forman parte de los procedimientos preliminar, intermedio y principal, que describiremos con más detalle a continuación.

3 fases de la investigación

…pueden ser confusas para una víctima o testigo. El siguiente resumen explicará cómo progresa generalmente un caso a través del sistema de justicia penal de Michigan. Los procedimientos específicos pueden ser modificados por los tribunales o jueces locales.
La investigación puede incluir la entrevista de la víctima, los testigos, los sospechosos; la recogida de pruebas físicas; la visita, la visualización, la fotografía, la medición de la escena del crimen; la identificación de los sospechosos; a través de las alineaciones … etc.
Cuando se comete un delito en presencia de un oficial de policía — o el oficial tiene causa probable para creer que se cometieron ciertos delitos menores o cualquier delito grave que el oficial no vio suceder — un oficial puede arrestar a un sospechoso en el lugar sin una orden de arresto. Posteriormente, el agente presentará una solicitud de acusación/orden de arresto al fiscal, sugiriendo los posibles cargos a autorizar.
La mayoría de los casos comienzan con una solicitud de orden de arresto. Por lo general, esta es la primera vez que la Fiscalía se involucra en un caso, a menos que un fiscal haya revisado una orden de registro o haya visitado la escena del crimen. En esta etapa, el Fiscal determina si una persona debe ser acusada de un delito y, si es así, cuál debe ser el delito. El fiscal debe revisar minuciosamente todos los informes y registros relativos al caso, incluidas las declaraciones de los testigos. El fiscal también revisa los antecedentes penales o de tráfico del sospechoso. En ocasiones, el fiscal revisor devuelve el caso a la policía para que realice una investigación adicional.

fases de la investigación

En esta sección, aprenderá sobre todo cómo funciona el proceso penal en el sistema federal. Cada estado tiene su propio sistema judicial y un conjunto de normas para tratar los casos penales. A continuación se presentan algunos ejemplos de las diferencias entre los procesos penales estatales y federales:
Los pasos que encontrará aquí no son exhaustivos. Algunos casos serán mucho más simples, y otros incluirán muchos más pasos. Por favor, asegúrese de consultar a un abogado para entender mejor cómo (o si) la información presentada aquí se aplica a su caso.

cuáles son las tres fases de la investigación penal

El derecho de acceso a los materiales del caso (art. 7 de la Directiva 2012/13/UE) es crucial para permitir una defensa eficaz y garantizar la igualdad de armas en los procesos penales. Sin embargo, cuando se trata de las fases previas al juicio del proceso penal, el art. 7 de la Directiva 2012/13/UE no es claro sobre el momento de acceso, el alcance del mismo y sobre las posibles excepciones a la hora de proporcionar acceso a los sospechosos y a sus abogados. Este artículo expone las cuestiones que, en nuestra opinión, deberían plantearse con mayor urgencia al TJUE en relación con la interpretación del art. 7 en el contexto de los procedimientos previos al juicio, por ejemplo ¿Cuáles son los documentos «esenciales para impugnar eficazmente» la legalidad de la detención y la prisión preventiva en virtud del Art. 7(1)? ¿Se aplican los motivos de derogación del art. 7(4) se aplican al Art. 7(1)? ¿Cómo deben entenderse los motivos de excepción del art. 7(4)? ¿Se aplican los apartados 2 y 3 del art. 7(2) y (3) se aplican en las fases previas al juicio, y en particular a las investigaciones previas al juicio? En caso afirmativo, ¿cuál es el alcance y la forma de acceso a los materiales del caso que debe proporcionarse en estas fases? Sostenemos que es necesaria una mayor interpretación del TJUE para garantizar una mayor uniformidad y una mayor protección del derecho de acceso a los materiales del caso en todos los Estados miembros de la UE.

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