Delitos que pueden cometer las personas jurídicas

casos de delincuencia organizada

(1) El tribunal podrá decidir la publicación de la sentencia en los casos en que se establezca, sobre la base de la importancia de la infracción penal, que hay buenas razones para informar al público de la sentencia definitiva.

(2) El tribunal decidirá si la sentencia debe ser publicada en su totalidad o en partes, y determinará el período de dicha publicación. La sentencia publicada sólo podrá contener el nombre de la parte perjudicada con su consentimiento.

Si el representante debidamente citado no comparece y no justifica su ausencia, el tribunal podrá dictar una orden de comparecencia, siempre que se haya indicado claramente en la citación que en caso de incomparecencia se le hará comparecer.

(2) Los gastos necesarios del representante designado en los procedimientos por los delitos penales por los que se le persigue en virtud del cargo se adelantarán con cargo al presupuesto de las autoridades que llevan a cabo el procedimiento penal y serán reembolsados posteriormente por las personas obligadas a reembolsarlos en virtud de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

prevención de la delincuencia organizada

Según Marshal Clinnard, existen dos tipos de delitos empresariales 1) Delitos de ocupación: el delito se comete en el curso de sus actividades laborales; y, 2) Delitos de organización: cualquier delito cometido por la cultura de una organización. La empresa es un actor (moral).

La justificación a favor de la responsabilidad penal de las empresas es que, al poner en juego los activos financieros y la reputación de la empresa, todos los individuos que forman parte de la misma se verán altamente incentivados para evitar o corregir las infracciones. Esto también garantizará la posibilidad de supervisar y solucionar las infracciones (internamente) de forma más eficiente y con un coste mínimo para la sociedad.

La responsabilidad penal de las empresas ofrece una alternativa que puede combinarse con otros tipos de responsabilidad y transmitir una desaprobación «moral» a la sociedad como valor añadido. Implica la idea de «vergüenza» como condena moral que Dan Kahan denomina «retribución expresiva». Según Durkheim, cuando una sociedad castiga un acto delictivo, vincula y une a los miembros de una sociedad. La indignación colectiva les hace sentirse más unidos. Crea unos lazos que él llama «solidaridad social». Por último, con la responsabilidad penal de las empresas, el regulador y el fiscal actuarán en nombre del interés público, al disponer de más conocimientos y recursos (por ejemplo, acceso a la información) para demandar a las empresas.

ejemplos de la vida real del crimen organizado

*Maestría en Derechos Humanos, Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, México. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, México. Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Iberoamericana, México. Estudiante de LLM en la Universidad de Melbourne, Australia. Correo electrónico: alejandros@student.unimelb.edu.au.

Los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP) marcaron el final de un largo camino hacia la regulación de la conducta de las empresas en esta materia. Sin embargo, los UNGP fueron concebidos sólo como un punto focal que tiende a orientar la gobernanza pública, empresarial y civil hacia la promoción y protección de los derechos humanos. Así, estos tres sistemas de regulación deben interactuar en red para potenciar sus puntos fuertes, apuntalar los débiles de cada uno y afrontar los retos que conlleva un mercado globalizado. Por esta razón, el PNG funciona como una plataforma común sobre la que se pueden construir nuevas normas y estrategias.

Para ello, el capítulo II examinará el marco normativo aplicado por el UNGP. En el Capítulo III, abordaré el papel del derecho penal como protector de los derechos humanos y cómo puede aplicarse contra las empresas en México. Finalmente, en el Capítulo IV, analizaré el UNGP en correlación con el CLC. Esto llevará a la conclusión de que, aunque su desempeño puede ser optimizado de muchas maneras, la CLC juega una función esencial en el área de empresas y derechos humanos, no sólo por sus contribuciones directas, sino también por la interacción que genera con la gobernanza corporativa y civil.

preguntas de debate sobre la delincuencia organizada

cubre cuestiones comunes en la delincuencia empresarial – incluyendo la aplicación de la ley penal, la organización de los tribunales, la responsabilidad penal de las empresas, los plazos de prescripción, el inicio de las investigaciones, los procedimientos de recopilación de información y más – en 23 jurisdicciones.

El papel del fiscal lo suele desempeñar la fiscalía estatal de distrito en los tribunales de primera y segunda instancia, así como en el procedimiento previo al juicio, cubriendo cada fiscalía estatal de distrito un área de un tribunal de distrito.    La Fiscalía General del Estado es responsable de los procedimientos ante el Tribunal Supremo de Eslovenia.

Se ha creado una Fiscalía Estatal Especializada de la República de Eslovenia para perseguir los actos delictivos más complejos, entre los que se incluyen los delitos contra la economía, castigados con una pena de prisión de cinco años o más.

Para los asuntos que entran en la categoría de actos delictivos más complejos definidos por la ZDT-1, sólo la Fiscalía Especializada del Estado es competente para investigar y procesar.    También investigará y perseguirá cualquier acto criminal relacionado si los cargos se basan en las mismas pruebas.

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