Delitos economicos codigo penal

Código penal sueco, capítulo 6

El término delitos económicos define aquellos delitos que son de naturaleza económica. Estos delitos se cometen en el transcurso de algún tipo de actividad económica o empresarial. Aunque en algunas partes del mundo, como en Estados Unidos, se ha definido el término de delitos económicos, en la India sigue faltando una definición rigurosa de este término. Por este motivo, es difícil determinar los tipos de delitos que se incluyen en el término de delitos económicos en la India.

El National Crimes Report Bureau de la India sigue clasificando bajo el término de delitos económicos únicamente actos específicos. Actividades como los fraudes a empresas, la falsificación de monedas y algunas de las actividades terroristas se incluyen en el término de delitos económicos en el contexto indio proporcionado por la NCRB. Si bien se ofrecen ciertas explicaciones sobre este término, sigue faltando una definición adecuada que no sea vaga o ambigua por naturaleza.

(ii) La intención de cometer un delito económico es obtener algún tipo de ventaja material o evitar o reducir algún tipo de pérdida material. El motivo también puede ser causar algún tipo de pérdida material a un tercero con pleno conocimiento de dicha pérdida.

Código penal sueco

Los delitos económicos abarcan una amplia gama de delitos, como la estafa y el fraude, el blanqueo de capitales, la corrupción, los delitos contra la propiedad intelectual y los delitos contra el medio ambiente. Las investigaciones penales que abordan principalmente alguna otra forma de delincuencia, como el tráfico de drogas, las actividades terroristas o la trata de seres humanos (THB), suelen incluir también delitos económicos, como el blanqueo de capitales.

Los delitos económicos suelen tener un elemento transfronterizo: los delincuentes trasladan sus activos a otros países para tratar de evitar las órdenes de embargo o confiscación. Trabajar juntos para rastrear, congelar y confiscar los activos adquiridos infringiendo la ley es una prioridad estratégica en la lucha de la Unión Europea contra la delincuencia organizada y uno de los principales objetivos del trabajo de Eurojust.

Eurojust ha acumulado un importante conocimiento institucional de las soluciones y las mejores prácticas, que pueden mejorar significativamente la eficacia de las investigaciones, las actuaciones judiciales y, en última instancia, la recuperación de los beneficios de la delincuencia.

Las estafas y los fraudes adoptan muchas formas, como el fraude en las inversiones, el fraude en los seguros, el fraude en las prestaciones sociales, el fraude fiscal y de impuestos especiales o el fraude al consumidor. Dado que estos delitos suelen combinar altos beneficios y bajos riesgos, son populares entre los grupos de delincuencia organizada (GDO). Los autores suelen operar a través de las fronteras, beneficiándose de las diferencias en las legislaciones nacionales y añadiendo complejidad a las investigaciones necesarias para descubrir estos actos delictivos. Además, en los últimos años se ha producido un rápido crecimiento de los fraudes cometidos en Internet, en los que los delincuentes se aprovechan de un gran número de usuarios desprevenidos.

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Tékhne – Revista de Estudios de Gestión Aplicada es una revista propiedad del Instituto Politécnico de Cávado y Ave, que tiene como objetivo publicar artículos originales en diversas áreas de gestión, incluyendo la contabilidad y la auditoría, el control de gestión, la fiscalidad, las finanzas, la estrategia y el marketing, el comportamiento organizacional, los sistemas de información de gestión y el derecho.

La revista tiene como objetivo proporcionar un foro para la publicación y difusión de la investigación científica realizada en los campos de la gestión, así como promover la interconexión de la investigación académica con la realidad práctica. Se pretende difundir los resultados científicos obtenidos por académicos y profesionales, tanto a nivel nacional como internacional.

Tipos de delitos económicos

Los delitos económicos suelen confundirse con otro término, la corrupción. Existen diferentes definiciones de lo que es la corrupción. Cada definición ilumina diferentes dimensiones del fenómeno a estudiar, influyendo en las tareas de análisis y persecución que se van a llevar a cabo. Una primera definición se centra en la ética pública. Aquí, la corrupción se define como una confusión ética entre el espacio público y el privado. Una segunda visión relaciona el problema de la corrupción con la falta de transparencia del Estado, ya sea en forma de barreras de acceso a la información pública o de oportunidades de contratación puntual a determinadas empresas en el ámbito de los bienes y servicios. Sin embargo, hay una tercera definición, que es la que nosotros como organización promovemos: la corrupción es una de las muchas partes de un fenómeno criminal más complejo y más amplio, que es la delincuencia económica. Por lo tanto, nuestra visión no se limita a los delitos cometidos en el sector público, sino que también se extiende a los perpetrados por los agentes económicos del sector privado.

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