Delito de malversación codigo penal
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El robo de identidad se produce cuando alguien utiliza la información de identificación personal de otra persona, como el nombre, el número de la Seguridad Social o el número de la tarjeta de crédito u otra información financiera, sin permiso, para cometer un fraude u otros delitos.
Tras la condena por cualquiera de los delitos contemplados en este artículo, además de cualquier otra pena, la persona declarada culpable deberá ser condenada por el tribunal a indemnizar por las pérdidas económicas causadas por la violación penal de este artículo a cualquier persona de la que se haya apropiado la información de identificación. La pérdida financiera puede incluir cualquier coste en el que haya incurrido la víctima para corregir su historial crediticio o su calificación crediticia o cualquier coste en el que haya incurrido en relación con cualquier procedimiento civil o administrativo para satisfacer cualquier deuda, gravamen u otras obligaciones resultantes del robo de los documentos de identidad o de la información de identificación de la víctima, incluidos los salarios perdidos y los honorarios de los abogados. El tribunal puede ordenar la restitución de las pérdidas financieras a cualquier otra persona o entidad que sufra una pérdida por la violación. Además, a las personas condenadas por la violación de este artículo se les impondrá una cantidad de 25 dólares por día y gastos médicos por el tiempo que hayan pasado en cárceles del condado o municipales o en un centro penitenciario estatal.
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La malversación de fondos bajo la ley federal de los Estados Unidos es un delito de cuello blanco que implica el robo de dinero, propiedades u otras cosas de valor. La malversación de fondos es ligeramente diferente de otros delitos de robo, en el sentido de que el propietario legítimo renuncia conscientemente a la posesión de la propiedad en cuestión. Además, los delitos de malversación de fondos federales deben implicar una propiedad del gobierno de los Estados Unidos o un interés federal similar.
La malversación se considera un delito de intención específica, ya que el autor debe tener la intención de privar al propietario legítimo de su uso. Pero a diferencia de otros delitos de robo, la malversación no requiere que el autor tenga la intención de privar permanentemente al propietario legítimo. Por lo tanto, no importa si el autor devuelve posteriormente la propiedad al legítimo propietario. La restitución de los bienes no excusa la malversación.
Para que se considere una violación del artículo 666, el autor debe malversar bienes de una organización que haya recibido al menos 10.000 dólares de ayuda federal en el último año. Si dicha organización no recibió la ayuda federal requerida en los 365 días anteriores a la supuesta malversación, no se considera una violación del artículo 666.
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La malversación de fondos es el acto de retener activos con el fin de convertirlos, por parte de una o más personas a las que se les confiaron los activos, ya sea para que los conservaran o los utilizaran para fines específicos[1] La malversación de fondos es un tipo de fraude financiero. Por ejemplo, un abogado puede malversar fondos de las cuentas fiduciarias de sus clientes; un asesor financiero puede malversar los fondos de los inversores; y un marido o una mujer pueden malversar fondos de una cuenta bancaria conjunta con el cónyuge[2].
La malversación suele ser un delito premeditado, realizado metódicamente, con precauciones que ocultan la conversión delictiva de los bienes, que se produce sin el conocimiento ni el consentimiento del afectado. A menudo implica que el individuo de confianza malverse sólo una pequeña proporción del total de los fondos o recursos que recibe o controla, en un intento de minimizar el riesgo de que se detecte la malversación de los fondos o recursos. Cuando tienen éxito, los desfalcos pueden continuar durante muchos años sin ser detectados. Las víctimas suelen darse cuenta de que faltan fondos, ahorros, activos u otros recursos, y de que han sido engañadas por el malversador, sólo cuando se necesita una proporción relativamente grande de los fondos en un momento dado; o cuando se recurre a los fondos para otro uso; o cuando una reorganización institucional importante (el cierre o el traslado de una planta u oficina comercial, o una fusión/adquisición de una empresa) requiere la contabilidad completa e independiente de todos los activos reales y líquidos, antes de la reorganización o al mismo tiempo[3].
503 pc delito o crimen
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