Convocatoria junta extraordinaria sociedad limitada

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Es posible convocar juntas generales extraordinarias siempre que sea necesario entre las juntas generales anuales para decidir sobre asuntos como la modificación de los estatutos, la emisión de acciones, la emisión de derechos de opción, el nombramiento de miembros del consejo de administración, la distribución de beneficios o la fusión o escisión de la sociedad u otros asuntos que requieran la decisión de una junta general. También debe celebrarse una junta general extraordinaria si el auditor o los accionistas que posean al menos una décima parte (1/10) de todas las acciones, o incluso una proporción menor según los estatutos, lo exigen por escrito para tratar un asunto determinado. El consejo de vigilancia también puede decidir que se celebre una junta general extraordinaria si los estatutos le otorgan la facultad de hacerlo.Además, la junta general siempre puede decidir sobre la convocatoria de una nueva junta o el aplazamiento de un asunto a una junta de continuación.En una empresa privada, la convocatoria de una junta extraordinaria debe entregarse a los accionistas en un plazo de dos semanas a partir de la recepción de la solicitud de celebración de la junta. En una empresa pública esto debe hacerse en el plazo de un mes.

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La junta general es el máximo órgano de decisión de la empresa. Todos los accionistas registrados tienen derecho a participar en las juntas generales de la empresa. El Consejo se esfuerza por garantizar que la junta general sea un foro eficaz de comunicación entre los accionistas y el Consejo. El orden del día lo decide el Consejo, de acuerdo con la Ley noruega de Sociedades Anónimas.

La convocatoria de la junta general anual y de cualquier junta general extraordinaria está disponible en newsweb.no y en esta página web y se enviará a todos los accionistas a más tardar tres semanas antes de la junta. La convocatoria incluye toda la información necesaria para que los accionistas puedan hacer una valoración de todos los asuntos que se van a considerar, incluida la información sobre la asistencia y los procedimientos de votación. Los estatutos de la empresa pueden estipular que los documentos justificativos que tratan de los asuntos que se van a considerar en una junta pueden estar disponibles en este sitio web en lugar de ser enviados a los accionistas por correo. No obstante, los accionistas tienen derecho a recibir los documentos por correo si así lo solicitan.

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El foro donde los accionistas ejercen su influencia es la junta de accionistas, que es el máximo órgano de decisión de una sociedad anónima. La junta puede decidir sobre cualquier asunto de la empresa que no sea explícitamente competencia exclusiva de otro órgano corporativo. En otras palabras, la junta de accionistas tiene una posición superior en relación con el consejo de administración y el director general de la empresa.

Todos los accionistas de la empresa tienen derecho a participar en la junta de accionistas y a ejercer el derecho de voto de sus acciones. El accionista que no pueda asistir a la junta de accionistas en persona puede ejercer este derecho a través de un representante. Cada accionista también tiene derecho, independientemente del tamaño de su participación, a que se trate un asunto en la junta de accionistas si lo solicita al consejo con suficiente antelación para que el asunto se incluya en la convocatoria de la junta.

La junta de accionistas debe celebrarse dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio para votar la aprobación de la cuenta de resultados y el balance y la aplicación de los beneficios o pérdidas. La junta también debe votar sobre la aprobación de la responsabilidad del consejo de administración y del director general de la empresa. También se toman decisiones sobre otros asuntos que son responsabilidad de la junta según la ley o los estatutos de la empresa, incluida la elección de los miembros del consejo y del auditor. La remuneración del consejo de administración y los honorarios de los auditores también deben ser determinados por la junta de accionistas.

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La junta general ha acordado previamente que el Presidente del Consejo de Administración reciba 3.333 euros al mes como remuneración y los demás miembros del Consejo de Administración reciban 1.666 euros al mes como remuneración por el trabajo del Consejo. Los gastos de viaje de los miembros del Consejo de Administración se compensan de acuerdo con las normas de viaje de la empresa.

Además, la junta general ha acordado en su reunión anterior que los miembros del Consejo de Administración reciban derechos especiales que dan derecho a acciones, tal como se menciona en el capítulo 10, sección 1, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Finlandia, que dan derecho al Presidente del Consejo a suscribir un máximo de 150.000 acciones y al resto de los miembros del Consejo a suscribir cada uno un máximo de 100.000 acciones, en total un máximo de 450.000 acciones.

El Consejo de Administración propone que, de conformidad con el acuerdo previo de la junta general, la nueva consejera elegida en virtud del apartado 8, reciba una remuneración de 1.666 euros al mes y que sus gastos de viaje sean compensados de acuerdo con las normas de viaje de la empresa. El Consejo de Administración propone, además, que a la nueva consejera se le concedan derechos especiales que den derecho a acciones, tal y como se contempla en el capítulo 10, apartado 1, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Finlandia, que le permitan suscribir un máximo de 38,6

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