Convocatoria de junta general

Convocatoria de junta general extra ordinaria…

Una empresa puede celebrar una asamblea general anual («AGM») en la que se presenta la información clave a los accionistas («miembros») y se deciden las cuestiones clave. Sin embargo, las empresas privadas no necesitan celebrar una junta general a menos que sus estatutos (las normas por las que se rige una empresa) lo indiquen, o a menos que sus acciones estén admitidas a cotización en un mercado regulado del Reino Unido o en un mercado regulado de la UE.
En una empresa privada, se requiere un preaviso de 14 días para la celebración de una junta general, a menos que los estatutos digan lo contrario. Días claros significa que debe haber 14 días, sin contar la fecha de la convocatoria y la fecha de la junta. Por lo tanto, si los socios reciben la notificación el 1 de marzo, la junta puede celebrarse el 16 de marzo. Los 14 días incluyen los fines de semana y los días festivos.
En una empresa privada cuyas acciones no se negocian, se puede acordar una convocatoria más breve por la mayoría en número de los accionistas que tienen derecho a asistir y votar en la junta. Sin embargo, también deben poseer el 90% o más de las acciones. Esto significa que si hay 5 accionistas con derecho a asistir y votar en la junta, al menos 3 deben aceptar la convocatoria corta. Estos 3 deben poseer conjuntamente el 90% o más de las acciones de la empresa.

Modelo de convocatoria de junta general uk

Lamentamos que los preparativos de este año vuelvan a verse alterados y reflexionaremos detenidamente sobre el formato de nuestras futuras juntas de accionistas. Sin embargo, para este año, nuestra principal preocupación es la seguridad de nuestros accionistas, al tiempo que permitimos su participación en el evento. Esperamos que esto cuente con su apoyo.
Sus votos son importantes, y les animo a que ejerzan su derecho de voto. Los accionistas que asistan a la JGA a través de la plataforma de reunión electrónica podrán votar durante la reunión. Si no puede participar en la Junta General de Accionistas a través de la plataforma de reunión electrónica ese día, le rogamos que envíe un voto por delegación antes de la Junta General de Accionistas. En las páginas 15 a 17 de esta convocatoria se ofrece orientación sobre la designación de apoderados, representantes de la empresa y el voto.
Puede presentar sus preguntas antes de la Junta General de Accionistas a través de la plataforma electrónica o, si asiste a la Junta, puede presentar sus preguntas durante la misma. Encontrará más detalles en la página 17.
Las resoluciones que se propondrán en la Junta General de Accionistas se exponen en las siguientes páginas de esta convocatoria, con explicaciones para cada resolución en las páginas 5 a 14. El consejo de administración considera que las resoluciones 1 a 12 de esta convocatoria son las que más interesan a la empresa y a sus accionistas. Por lo tanto, el consejo recomienda que los accionistas voten a favor de las resoluciones 1 a 12.

Junta general de accionistas convocada con poca antelación

El Dr. Peter Maser (presidente del consejo de administración), Thierry Beaudemoulin y Maximilian Rienecker (nuestros co-consejeros delegados) les informarán sobre el resultado de la Junta General de Accionistas que se celebrará antes de la retransmisión por Internet a las 11:00 a.m. CEST y les proporcionarán algunas ideas sobre los asuntos actuales de ADLER Group S.A. (la «Compañía»).
Dado que la Sociedad no ha recibido ninguna pregunta de los accionistas en relación con los puntos del orden del día de la Junta General de Accionistas, no se subirá ningún documento de preguntas y respuestas a la página web de la Sociedad (como se había anunciado anteriormente en la sección V (Derecho a formular preguntas) de la convocatoria de la Junta General de Accionistas de este año).
A continuación encontrará los documentos relacionados con los resultados de la Junta General Anual de Accionistas que se celebrará el martes 20 de junio de 2019 en Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo.
A continuación encontrará la invitación y los documentos para la Junta General Anual de Accionistas del jueves 20 de Junio de 2019 en Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo.

Convocatoria de junta general del momento

El presidente de la reunión será el abogado Manne Airaksinen. En caso de que Manne Airaksinen no pueda actuar como Presidente de la reunión por una razón de peso, el Consejo de Administración nombrará a otra persona que considere la más adecuada para actuar como Presidente.
La persona encargada de confirmar el acta y de verificar el recuento de los votos será Veli Siitonen. En caso de que Veli Siitonen no pueda actuar como persona que confirme el acta y verifique el recuento de los votos por una razón de peso, el Consejo de Administración nombrará a otra persona que considere la más adecuada para actuar en esa función.
Los accionistas que hayan votado por adelantado durante el periodo de votación anticipada y que tengan derecho a participar en la Junta General de Accionistas de acuerdo con el Capítulo 5, Secciones 6 y 6 a de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Finlandia, serán registrados como asistentes a la Junta General de Accionistas. La lista de votos se adoptará de acuerdo con la información proporcionada por Euroclear Finland Oy.
El Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la aprobación de los estados financieros y de los estados financieros consolidados. El auditor de la empresa ha apoyado la aprobación de los estados financieros.

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