Casos practicos derecho penal

casos prácticos de blanqueo de dinero

El 3 de septiembre de 2020, el juez de distrito de Estados Unidos Robert N. Scola condenó a Johnny Hidalgo a 100 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por su supervisión del centro de llamadas peruano Everglades para llevar a cabo un esquema de fraude y extorsión contra los consumidores estadounidenses.    Como parte de su declaración de culpabilidad, Hidalgo admitió que él y otras personas de Everglades en Perú llamaban a las víctimas en Estados Unidos diciendo ser abogados o representantes del gobierno.    Las personas que llamaban afirmaban falsamente que las víctimas no habían pagado o no habían recibido ciertas entregas de productos, y que por ello debían miles de dólares en multas.    Las personas que llamaban amenazaban a las víctimas con informes crediticios negativos, encarcelamiento, deportación o confiscación de bienes que solo podían evitarse mediante el pago inmediato de «cuotas de liquidación» a los co-conspiradores en la Angeluz Florida Corporation en Miami.    Hidalgo fue detenido en 2016 por las autoridades peruanas y extraditado a Estados Unidos con dos coacusados el año pasado.
El tribunal dicta una orden de restricción temporal contra el esquema de fraude electrónico de apoyo técnicoEstados Unidos contra Maven Infotech Pvt. Ltd., d/b/a Maven Info Tech Ltd., d/b/a Ozemio Inc., d/b/a OZM, d/b/a Urgent Tech Help, d/b/a UTH

estudio de caso de derecho laboral

Todos los usuarios deben ser conscientes de que algunos temas o contenidos históricos pueden ser culturalmente sensibles, ofensivos o angustiosos, y que algunas imágenes pueden contener desnudos o son de personas aún no identificadas. Ciertas palabras, términos o descripciones pueden reflejar la actitud del autor/creador o la de la época en que fueron escritas, pero que ahora se consideran inapropiadas en el contexto actual.
La forma más fácil de encontrar un caso es por su cita, que es un identificador único del caso. A veces, los casos tienen más de una cita, si han sido reportados en diferentes series de informes legales.    Puede utilizar cualquiera de las citas dadas para encontrar una copia de este caso.

casos criminales famosos

Antecedentes: Una complicada acción se tramitaba en Ottawa ante el juez Denis Power y un jurado. Las lesiones del demandante, derivadas de un accidente de tráfico, planteaban difíciles cuestiones de causalidad y requerían la práctica de complejas pruebas médicas. Los abogados del demandante consideraron que las cuestiones médicas eran demasiado complejas para el jurado y presentaron una moción para
Antecedentes: Clare llevaba 23 años trabajando para General Motors antes de su despido. La empresa alegó que había amenazado a un supervisor después de que le dijeran que una muestra de orina que había dado estaba diluida. Clare negó la acusación y pidió al sindicato, Canadian Auto Workers Local 222, que reclamara el despido. Se comunicó con frecuencia
Antecedentes: F.A. trabajaba en un centro médico con una compañera de trabajo mucho más joven. Hubo coqueteo entre ellos. Una noche salieron juntos, se encontraron en un parque y después se desplazaron en el coche de F.A.. Él dijo que tenía una sorpresa para ella en la oficina, así que aparcaron cerca. En lugar de ir

estudio de caso de derecho civil

El Sr. M. fue atacado con saña por unos desconocidos tras una noche de fiesta con sus amigos. Sufrió una fractura de la cavidad ósea orbital de su ojo derecho que requirió dos operaciones y le dejó cicatrices permanentes. Tras la denegación de la indemnización por daños y perjuicios por parte de la CICA, Student Law Office ayudó al Sr. M. a apelar esta decisión. Representamos al Sr. M en su audiencia y, como resultado, se le concedió una indemnización de 2.200 libras esterlinas.
El Sr. G fue víctima de un robo a mano armada durante el curso de su empleo como oficial de tránsito de efectivo. Sufrió un trastorno de estrés postraumático después de este incidente, que duraba casi dos años en la fecha de la audiencia, con síntomas que se espera que se resuelvan lentamente durante muchos años. Tras la denegación de la indemnización por daños y perjuicios por parte de la CICA, Student Law Office ayudó con éxito al Sr. G a apelar esta decisión. Representamos al Sr. G en su audiencia y, como resultado, se le concedió una indemnización de 8.200 libras esterlinas.
El cliente deseaba crear una fundación benéfica para ayudar a sufragar los costes del cuidado de erizos enfermos y heridos. El cliente estaba interesado en concienciar sobre los erizos y su declive general y quería saber qué fuentes de financiación podrían estar disponibles para dicha organización benéfica. Los estudiantes asesoraron y orientaron al cliente sobre los trámites necesarios para crear una organización benéfica. Los estudiantes también proporcionaron al cliente información sobre la financiación y las subvenciones disponibles para la organización benéfica.

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