Administración desleal y apropiación indebida

Apropiación indebida de fondos estatales

En derecho, la apropiación indebida puede definirse como «el uso no autorizado, indebido o ilegal de fondos u otros bienes para fines distintos de los previstos».    La apropiación indebida suele referirse a situaciones en las que la parte infractora tiene una responsabilidad añadida, como la conducta indebida de un funcionario público, un fideicomisario de un fideicomiso o un administrador de la herencia de una persona fallecida.    Una persona que ha cometido una apropiación indebida puede ser objeto de un proceso penal por una forma de robo, así como de una acción disciplinaria, si la persona es un funcionario público.

Malversación de fondos por parte de un empleado

Se han aplicado fuertes medidas contra la apropiación indebida de ideas empresariales a través de la enmienda de 2018 a la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de los Secretos Comerciales (la «UCPA») que añadió la apropiación indebida de ideas empresariales como una forma de actividad de competencia desleal.    Tras la aplicación de esta enmienda, el Tribunal Supremo de Corea emitió su primera decisión en la que afirmaba la conclusión de un tribunal inferior de que se había producido una infracción por el uso no autorizado por parte del demandado de las ideas empresariales de otra persona, así como la correspondiente concesión de daños y perjuicios y medidas cautelares.    El 21 de abril de 2021, se aplicó otra enmienda a la UCPA para introducir también los daños punitivos en la ley.

El artículo 2.1(j), que se introdujo en la UCPA en 2018, añadió a la definición de actos de competencia desleal el acto de utilizar, o permitir que un tercero utilice, las ideas técnicas o comerciales útiles de otra parte transmitidas durante el curso de las negociaciones/transacciones comerciales sin autorización y con fines no consentidos.    Sin embargo, aunque esta disposición de la UCPA preveía recursos civiles, penales y administrativos para las empresas que han sufrido la apropiación indebida de ideas (además de la Ley de Subcontratación, que regula la apropiación indebida de tecnología cometida en el curso de las transacciones de subcontratación), los daños monetarios disponibles para las víctimas como recursos civiles se limitaban a la cantidad de daños que pudieran justificar las víctimas.    Esto ha demostrado ser un elemento disuasorio insuficiente para la apropiación indebida de ideas y tecnologías empresariales en Corea.

Jurisprudencia sobre malversación de fondos

Una empresa taiwanesa respaldada por China está en el punto de mira del gobierno de los Estados Unidos, ya que ha comenzado a aumentar el espionaje. Esto se debe a la más reciente acusación que nombra a la empresa United Microelectronic Corporation (UMC), Fuijan Jinhua Integrated Circuit y a tres individuos llamados Stephen Chen, JT ho y Kenny Wang en un esquema de robo de secretos comerciales valorados en hasta 8.750 millones de dólares. El fiscal general Jeff Sessions ha llegado a un punto de ebullición con el espionaje chino al afirmar que «estamos aquí para decir basta».

Los individuos nombrados en la citada acusación trabajaron para la filial taiwanesa de Micron, y finalmente trabajaron para UMC. La acusación afirma que los individuos planeaban robar secretos comerciales de Micron (una empresa estadounidense de fabricación de chips) a través de la filial MMT de Micron. Estados Unidos está tomando todas las medidas necesarias para hacer frente a este problema. El Fiscal General Sessions explicó el impacto en las empresas de Estados Unidos y la forma en que este país planea avanzar. En respuesta a la acusación, el vicepresidente senior y consejero general de Micron, Joel Poppen, declaró: «Micron ha invertido miles de millones de dólares durante décadas para desarrollar su propiedad intelectual. Las acciones anunciadas hoy refuerzan que la apropiación indebida criminal será tratada adecuadamente.»

Wikipedia

Una acusación de malversación de fondos puede producirse si un empleado o directivo de una empresa abusa de su posición para obtener beneficios económicos, lo que puede implicar la obtención de grandes cantidades de dinero mediante reclamaciones de gastos fraudulentas o acusaciones más graves de desvío de fondos o fraude en las nóminas.

Las acusaciones de malversación de fondos por parte de profesionales como abogados, administradores de fincas o empresas financieras pueden ser muy perjudiciales para la reputación de la empresa y la de sus directivos y empleados.

Los acuerdos de accionistas y la elaboración de un contrato de servicios pueden ayudar a establecer los términos y detalles sobre los gastos que pueden ser reclamados para evitar reclamaciones de gastos fraudulentas – pero la malversación de fondos también puede implicar acusaciones que involucran a las empresas que tienen dinero de los clientes y cómo se utilizan.

Los abogados de Duncan Lewis especializados en litigios comerciales también tienen una gran experiencia en la representación de personas y empresas que se enfrentan a acusaciones de malversación de fondos, y pueden asesorar en cualquier fase de una investigación interna o por parte de organismos reguladores como la OFS, la Autoridad de Regulación de Abogados o el Servicio de Insolvencia, así como asesorar sobre las órdenes judiciales civiles para congelar los activos y evitar que se disipen.

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