31 bis codigo penal

derecho penal en españa

El compliance penal o los programas de cumplimiento son una serie de herramientas preventivas que buscan evitar infracciones penales (sanciones o daños reputacionales) como consecuencia del incumplimiento del marco normativo que puedan generar responsabilidad para una empresa.

El compliance penal está regulado en el artículo 31 bis del Código Penal, dentro del Título II (Personas penalmente responsables de los delitos), y ha pasado de ser una opción voluntaria a una exigencia que debe integrarse en la estrategia y estructuras internas:

código penal revisado

Desde Monguilod Advocats, junto con los mejores profesionales, analizamos las características específicas de cada empresa, asesoramos sobre la mejor forma de organizar el Modelo de Denuncia o Prevención Penal desarrollando un sistema de prevención de riesgos penales real y efectivo y asesoramos en la elaboración, implantación y desarrollo de políticas y procesos de prevención adaptados a la actividad y nivel de riesgo de cada empresa.

Protege a la empresa de las posibles consecuencias penales que puedan derivarse de un comportamiento inadecuado de sus directivos o empleados.  Detecta los riesgos y evita los incidentes que puedan dar lugar a daños civiles o sanciones administrativas.  Facilita que el Órgano de Administración no asuma responsabilidades penales por hechos cuyo alcance real y decisiones han sido delegadas.  Permite evaluar la cadena de mando de la empresa residiendo las responsabilidades en cada uno de los niveles en los que se toman las decisiones.  Aporta valor añadido a la empresa, reforzando sus procesos de calidad, aumentando la confianza de clientes y proveedores.  Mejora su rentabilidad y la de sus accionistas.  Permite dividir y establecer relaciones de mayor calidad con los empleados y proveedores en base a criterios de sostenibilidad de la empresa.  Facilita la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil para la empresa y los directivos.

código penal español de 1870

Puntos clave derivados de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, de la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer las Directivas de la Unión Europea en materia financiera y de terrorismo, y para abordar cuestiones de carácter internacional

Se inicia un proceso de delimitación más clara de las conductas típicas, se agravan las penas en los casos de especial reproche, se establece con claridad el proceso de tratamiento de los grupos de acción o delincuencia organizada de tráfico de seres humanos y, además, se agrava la pena para quienes reincidan en el ámbito internacional.

La modificación introducida en el artículo 284 del Código Penal incorpora el uso de la tecnología de la información para alterar los precios; en cuanto a la protección, los contratos al contado tienen elementos fundamentales relacionados con las herramientas financieras y los índices de referencia y en cuanto a las penas, un aumento de las sanciones para cumplir con los requisitos de las directivas. Además, en el caso de que el autor sea un empleado de una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, un cargo de autoridad supervisora o reguladora, un órgano de gobierno o un centro de negociación, la pena será más severa.

swedish penal code

On the basis of the various attempts at reform carried out since the establishment of the democratic regime, the Government has drawn up the draft that it is submitting to the discussion and approval of the Chambers. It must, therefore, set out, at least succinctly, the criteria on which it is based, although these can be easily deduced from a reading of the text.

The axis of these criteria has been, logically, that of the positive adaptation of the new Penal Code to the constitutional values. The changes introduced in this direction by the present draft are innumerable, but it is worth highlighting a few.

In the second place, the existing antinomy between the principle of minimum intervention and the growing needs of protection in an increasingly complex society has been faced, prudently welcoming new forms of crime, but eliminating, at the same time, criminal figures that have lost their raison d’être. In the first sense, it is worth highlighting the introduction of crimes against the socioeconomic order or the new regulation of crimes related to the management of territory and natural resources; in the second, the disappearance of the complex figures of robbery with violence and intimidation of persons which, arising in the context of the fight against banditry, must disappear, giving way to the application of the general rules.

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